当ＪＡでは、マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止し、安心して利用者にＪＡをご利用いただくため、法人のお客様の口座開設に際しては、２０２５年１２月以降下記のとおり対応させていただきます。
記
１．当ＪＡの事業エリア内に「本社」や「営業所」等がない場合は、原則口座開設をお断りさせていただきます。
なお、当ＪＡの事業エリアは、水戸市、茨城町、城里町（旧七会村除く）大洗町でございます。
２．口座開設にあたり所定の審査を実施し、ご回答までに2週間～1カ月間程度お時間をいただく場合がございます。
３．審査のためお持ちいただくものは次のとおりです。口座開設の際は改めてご来店いただき、当組合所定の口座開設申込書等の記入をお願いいたします。
|
確認事項 |
お持ちいただくもの（原本をお持ちください。） |
|
法人の名称、本店や主たる事務所の所在地 |
発行後６ケ月以内の登記事項証明書・印鑑登録証明書 |
|
法人の事業内容 |
発行後６ケ月以内の登記事項証明書、定款 |
|
来店された方の氏名・住所・生年月日 |
来店された方の本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカードなど） |
|
事業実態確認書類 |
事業に必要な行政庁の許認可証 会社案内（パンフレット等） 決算書類等（新規設立法人であれば事業計画書） 取引先への提案書、見積書、契約書 |
４．上記審査の過程で、追加で書類の提示をお願いする場合がございます。
５．上記追加の書類を提示頂けない場合や審査の結果によっては、口座開設をお断りする場合があります。
